La noticia de la estafa millonaria llevada adelante por Walter Nieva que según los especialistas superaría ampliamente los 100 millones de pesos, tuvo un actor pasivo desde comenzaron los depósitos de los damnificaos, que en algunos casos, superaron el millón de pesos, también hubo depósitos en dólares y euros, fue el banco de Tierra del Fuego.
Nieva utilizaba el BTF para realizar sus movimientos en pesos, que es la moneda en la que mas transacciones se realizaron, los dólares o euros eran recibidos en efectivo.
Ahora bien la normativa vigente de la Administración Federal de Ingresos Públicos obliga a quienes realizan depósitos de mas mas de 90 mil pesos a que el banco informe al fisco.
Antiguamente, el monto mínimo por el cual los bancos debían informarle al fisco era de $30.000, monto que hoy en día no llega ni a un salario mínimo, vital y móvil. Debido a la elevada inflación, dicho monto ha quedado desactualizado, por lo que el fisco decidió «actualizarlo».
Concretamente: Actualmente, el monto que podemos depositar sin tener que declarar, es de $90.000. Sin embargo, este monto es mensual, es decir, si hacemos dos depósitos de $60.000 en el mismo mes, el banco informará a fisco.
Por todas estas razones, es muy llamativo que la entidad bancaria no haya elevado a la AFIP, movimientos de tanto volumen de dinero, lo que a partir de la denuncia podría desembocar en un pedido de intervención del Banco Central de la Republica Argentina por parte de la justicia provincial , ante este cumulo de irregularidades a partir de la no aplicación de las normas vigentes, según informaron fuentes altamente confiables.
Cabe señalar, que los directivos de la entidad crediticia provincial, hasta el momento no han emitido ninguna información sobre los hechos denunciados en la justicia por mas de 90 personas que fueron estafadas.
