En su presentación sostuvieron que “Sergio Schoklender y sus allegados han tenido un crecimiento en su patrimonio que es dificultoso justificar. para que esto ocurra, Schoklender tuvo que haber contado con la complicidad de diferentes sectores del poder político, económico y financiero que permitieron que él y su grupo de compañeros evadieran los controles que deben ser aplicados. No debe dejarse de lado la circunstancia que diferentes provincias, municipios y el Gobierno Nacional le otorgaron a las sociedades y fundaciones que él integra o en las que participó, administración de dinero público sin corroborar la situación financiera y los antecedentes de las mismas.”
El informe detalla la relación entre Schoklender y Alejandro Abraham Gotkin, quien además de figurar ante la AFIP como monotributista categoría E, es empleado en relación de dependencia de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Alejandro Abraham Gotkin, presidente de Meldorek SA, tiene participación en 13 empresas más y tiene cheques rechazados por $ 733.177,06 entre abril y junio del 2011, a nombre de Meldorek S.A.
Los legisladores de la fuerza que lidera Elisa Carrió, afirman que “es difícil creer que una sola persona como, en este caso, Sergio Schoklender, pueda realizar todas las maniobras, (entre las que se cuentan la emisión de cheques sin fondos, la constitución de sociedades fantasmas, la compra indiscriminada de bienes por su parte, entre otras) sin contar con el apoyo de grupos pertenecientes a las más altas esferas del poder de nuestro país.”
Señor Juez:
Elsa Siria Quiroz DNI 6.393.451, en mi carácter de Diputada Nacional, constituyendo domicilio procesal en la calle Riobamba 25, piso 11 oficina 1127 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Maricel Etchecoin Moro DNI 27.441.715, en mi carácter de Diputada de la Provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio en la calle 53 N° 671, Piso 7°, Oficina 79 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires; y Fernando Sánchez, DNI 23.273.884 Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio en la calle Perú 160 oficina 426 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a V.S. respetuosamente nos presentamos y decimos:
I. OBJETO
En el carácter invocado, venimos a reseñar hechos y a ofrecer prueba a los fines de facilitar la investigación de la posible comisión de conductas antijurídicas por parte de los Sres. Sergio Mauricio Schoklender, Alejandro Abraham Gotkin y/o aquellas personas que V.S. considere, por la probable comisión del delito de lavado de dinero, defraudación a la administración pública y/u otros posibles tipos penales que V.S. estime que pudieran corresponder, en la causa que se lleva adelante en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5.
II. HECHOS
INTRODUCCIÓN
Con fecha 18 de junio de 2010, las Diputadas firmantes de la presente, interpusimos una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por la posible comisión por parte de Sergio Mauricio Schoklender del delito de lavado de dinero, la que, finalmente, obró como generadora de las presentes actuaciones.
En nuestro carácter de Diputados Nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, y en virtud de la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio que se conozcan en el ejercicio de nuestras funciones que prescriben los artículos 177 del Código Procesal Penal de la Nación y el artículo 287 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, es que venimos a otorgarle a V.S. los elementos probatorios que hemos recogido tras una profunda investigación a los fines de arrojar luz en el caso que nos ocupa.
A continuación, entonces, procederemos a reseñar diferentes hechos – que a la postre se conectan entre si – referidos a la actuación de los Sres. Sergio Mauricio Schoklender y Alejandro Abraham Gotkin.
La aludida conexión puede visualizarse fácilmente los cuatro gráficos que se ha confeccionado y que obra como documental de la presente denuncia.
También consideramos necesario que V.S. investigue la participación de las diferentes jurisdicciones por acción u omisión (ya sea el gobierno nacional, los provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en el complejo entramado que a continuación se describirá.
COMPRAVENTA CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2008 RESPECTO DEL INMUEBLE SITO EN JOSÉ C. PAZ
A este respecto, es necesario recordar que en la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero de 2008, el Sr. Sergio Mauricio Schoklender adquirió cuatro lotes de terreno con todo lo edificado, plantado y demás adherido al suelo, ubicados en el partido de José C. Paz, provincia de Buenos Aires.
La compraventa se realizó por el precio de U$S 65.000 y el Sr. Schoklender en ese acto sólo entregó la suma de U$S 5.000 y quedó obligado a abonarlo en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas de U$S 20.000 con vencimiento el 28/03/08, 29/04/08 y 29/05/08.
El comprador sugestivamente manifestó que estas adquisiciones se realizaron para y con dinero de la sociedad “Antártica Argentina SA”.
En garantía el adquirente gravó con derecho real de hipoteca en primer grado los inmuebles que adquirió.
El pago debió efectuarse en Banco de la Nación Argentina, sucursal Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.
El Escribano (Andrés Federico Mejía, Matricula: 4279) expresó en la Escritura Traslativa de Dominio que “Ambas partes manifiestan: (…) ii) que el precio de la compraventa es el de MERCADO en atención a que los inmuebles se encuentran a cien metros de un Asentamiento Precario (Villa de Emergencia), lo que en definitiva ha afectado el valor comercial de los inmuebles objeto de la presente…”. Consideramos posible que esta cita – infrecuente e inusual en la práctica notarial – haya tenido como fin justificar una Infra valuación en el precio de la compraventa.
Cabe destacar que, con el paso del tiempo, el Sr. Schoklender jamás acreditó personería alguna respecto de Antártica Argentina S.A.
Tal como consta en el contrato constitutivo de Antártica Argentina S.A. sus socios fundadores son: Adriana María Rodriguez (DNI 12.776.554), Ernesto Luis Cerneaz (DNI 11.455.438), Victor Cesar Orsi (DNI 11.632.217), Luis Antonio Stalloca (DNI 6.832.977) y Edgardo Luis Stalloca (DNI 14.149.154).
A este respecto deviene procedente realizar algunas aclaraciones que nos permiten adentrarnos en el complejo entramado que pedimos se investigue.
Adriana María Rodríguez también se encuentra relacionada con la empresa AMR Argentina S.A., sociedad en la que ha ocupado el cargo de Director Suplente. Comparte dicha sociedad con Víctor César Orsi (presidente de la misma hasta junio de 2009) y el Director Presidente, Ernesto Luis Cerneaz. El domicilio de la sociedad es en la avenida Álvarez Thomas 1811, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto ha sido publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina – Nro.: 31752 del 06/10/09.
En este orden de ideas es importante establecer que Ernesto Luis Cerneaz participaría además de las siguientes sociedades:
Phinisterre SA con domicilio en Hipólito Yrigoyen 1310, piso 10, departamento A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objeto de la misma es Constructora, Inmobiliaria y Financiera, según consta en el Boletín Oficial de la República Argentina – Nro.: 31441 del 07/07/08.
Thoresby Trade SA. Allí sería socio junto a Víctor Cesar Orsi. La sede social se encuentra en la calle Leandro N. Alem 790, piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires, tal como ha sido publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina – Nro.: 30763 con fecha 20/10/05.
Loc Aire SA. Según lo indicado en el Boletín Oficial de la República Argentina – Nro.: 31600 del 23/02/09, Ernesto Luis Cerneaz sería Director Suplente.
Otra persona que aparece en el entramado de empresas es Ricardo Mario De Falco, cuyo domicilio constituido es el ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 1321 de la Ciudad de Buenos Aires, domicilio en el cual habría una financiera. La misma se encuentra a pocos metros de la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y allí se habrían cambiado cheques de dicha institución provenientes de los Estados Nacional y Provinciales, que ingresarían al circuito formal mediante su liquidación al efectivo.
Además de ser empleado en relación de dependencia de la empresa Cambios Trade Travel S.A., De Falco integra las siguientes sociedades, además de la precitada Phinisterre SA,:
Establecimientos Agricolas Naturales SA con JORGE OMAR VILLORDO, Prov. Bs. As.; RICARDO MARIO DE FALCO , FERNANDO MARIO PINASCO , CARLA SABRINA ANTOLIN , arg. D.N.I. Nº 30.859.263, CUIL 23308592634 , empleada, dom. en Rosetti Nº 855 de Florida, Prov. Bs. As. 2. Duración: 99 años 3. Domicilio: Calle 69 Nº 724 La Plata, Prov. Bs. As. 4. Objeto: La soc. tiene por objeto realizar por sí o por 3ros. o asociados a 3ros. a las activ. relacionadas con los sig. rubros. 1. Actividades relacionadas comercialmente a la compra-vta., desarrollo y producción de Know how y soft tecnologías para innovación de bienes y servicios en el sector agronómico, ganadero y alimenticio.
Por su parte, Víctor Cesar Orsi participaría además de las siguientes sociedades:
Servicio Técnico SA.: Esta sociedad la comparte con Ernesto Luis Cerneaz, como consta en el Boletín Oficial de la República Argentina – Nro.: 29341 del 21/02/00.
Loc Aire S.A.: Desde el 23/02/2009 sería el Presidente de esta sociedad que comparte con Ernesto Luis Cerneaz según se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina – Nro.: 31600 del 23/02/09.
Además, con fecha 10 de marzo de 2011 se ha decretado la quiebra Victor Cesar Orsi.
“Fecha Sorteo: 05/04/2011. 10 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 10 a cargo del Dr. Héctor Osvaldo Chomer, secretaría Nº 20 a cargo de la Suscripta, sito en Callao 635 P.B. Cap. Fed., comunica por cinco días que con fecha 10 de marzo de 2011 se decretó la quiebra de ORSI VICTOR CESAR , CUIT 20116322170 , en la cual ha sido designado síndico el contador Szwarcberg Néstor Adrián con domicilio constituido en Av. Corrientes 4643 Piso 10 A C.A.B.A., ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los títulos pertinentes justificativos de sus créditos hasta el 17/05/2011 (ley 24.522: 32) en el horario de 12:00 a 18:00 hs. El informe individual del síndico deberá presentarse el 30/06/2011 y el general el 26/08/2011 (art. 35 y 39 de la citada ley). Intímase al fallido y a terceros para que pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes del deudor en la forma que sea más apta para que dicho funcionario tome inmediata y segura posesión de los mismos. Prohíbese a los terceros hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces. A los efectos de la realización de bienes déjese constancia que no se realizarán más citaciones que la edictal y que se procederá a la venta en los términos de la L.C.: 217:1, realizándose el patrimonio con inmediata distribución de los fondos entre los acreedores verificados, sin perjuicio de las reservas para los insinuados. Intimase al fallido para que en el plazo de 48 hs. constituya domicilio en esta jurisdicción bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Tribunal. Se libra el presente en los autos Orsi Víctor César s/Quiebra (a pedido de BGH S.A.), en trámite ante este Juzgado y Secretaría. Buenos Aires, 28 de marzo de 2011. Fernanda Andrea Gómez, secretaria. e. 05/04/2011 Nº 35239/11 v. 11/04/2011”.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 32123 del 05/04/11
Para concluir este apartado relacionado con el inmueble sito en José C. Paz es insoslayable mencionar que el Sr. Schoklender incumplió con los pagos pactados con el vendedor por lo que se iniciaron las siguientes actuaciones judiciales:
•“ARANA DE GRISOLIA MARIA SUSANA C/ SCHOKLENDER SERGIO MAURICIO s/ EJECUCION HIPOTECARIA”, Expediente Número: 67616 / 2008, Juzgado Nacional en lo Civil N° 6.
•“GRISOLIA JORGE ALBERTO c/ SCHOKLENDER SERGIO MAURICIO s/EJECUCION HIPOTECARIA”, Expediente Número: 67610/ 2008, Juzgado Nacional en lo Civil N° 27.
Para concluir, creemos necesario que V.S. sepa que, con posterioridad a la denuncia presentada en la UIF por la compraventa del terreno de la mansión de José C. Paz, se firmó un contrato de comodato entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el cual aquella le entregaba a la Provincia el uso del inmueble citado para instalar allí un centro de tratamiento de las adicciones.
Este extraño instrumento jurídico suscripto el 11/100/2010, que fuera negado públicamente por el Gobierno de Scioli, es acompañado como prueba documental a la presente para su análisis por parte de V.S..
– MELDOREK S.A., UN INCREMENTO PATRIMONIAL VERTIGINOSO Y LA VINCULACIÓN CON OTRAS EMPRESAS
La empresa Meldorek S.A. (CUIT 30-70837472-1), es una entidad privada que se dedica a la fabricación industrial en línea de casas móviles y módulos (aulas, puestos sanitarios, comedores, oficinas, etc.).
La sociedad fue creada por Noemí Raquel Averza, e Inmaculada Concepción Fazio, tal surge de la Escritura nº 134, labrada con fecha 4 de junio de 2003, por ante la Escribana Marta Cascales.
Esto es reseñado en el Boletín Oficial que a continuación se transcribe «Fecha: 10/06/2003. MELDOREK SA INMACULADA CONCEPCION FAZIO, argentina, soltera, DNI 6841848, 03/06/40, comerciante Formosa 752, Capital y NOEMI RAQUEL AVERZA ,argentina, soltera, DNI 9960123 , 08/03/27, comerciante, Sanabria 3056, Capital. Constituida 04/06/03. Domicilio legal: Lavalle 1392 B Agropecuaria Inmobiliaria y Constructora. Importación y exportación, Comercialización de arts. del hogar de regalo. electrónicos, computación, textil e indumentaria. El ejercicio de comisiones, mandatos y representaciones operaciones financieras. Dur.: 99 años. Capital $ 12.000 Cierre: 31/05. Presidente: Inmaculada Concepción Fazio. Suplente Noemí Raquel Averza, 1 a 5 directores por 1 año. Sin síndico. Presidente Inmaculada Concepción Fazio N 6553», Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro.: 30168 del 10/06/03.
En el acto constitutivo, las flamantes socias fueron representadas legalmente por Virginia Codo (D.N.I. 23.226.286).
El 13 de junio de 2003, Meldorek S.A. fue inscripta en la Inspección General de Justicia bajo Nº 7965 del Libro 22 de Sociedades por Acciones.
Nos encontramos ante la, por lo menos, sugestiva situación que en la misma época que Meldorek fue constituida, las Sras. Fazio y Averza integraban al menos 45 sociedades, de las que fueron reemplazadas por otros socios. El modus operandi consistiría en que al poco tiempo de ser constituidas las sociedades, Fazio y Averza vendían el paquete accionario de su propiedad que era adquirido por otras personas que ocupaban su lugar. También consideramos fundamental que V.S. investigue estos hechos, ya que podrían constituirse en ardides destinados a lavar activos que no pueden ser declarados.
Las aludidas sociedades, además de Meldorek S.A., son las siguientes:
En junio de año 2003 MADIKA SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30168 del 10/06/03), OLENKE SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30170 del 12/06/0), SMAUG SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30171 del 13/06/03), VOLENKA SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30172 del 17/06/03), UNKLE SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30173 del 18/06/03), MITRANDIR SA(Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30174 del 19/06/03), SOLDONA SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30175 del 20/06/03), TASERIN SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30176 del 23/06/03).
En julio de 2003, AIRULAN SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30186 del 07/07/03), GROMIT SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30188 del 10/07/03), OSEARY SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30189 del 11/07/03), KABNER SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30190 del 14/07/03), NAIOBI SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30191 del 15/07/03), SAYRUS SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30192 del 16/07/03), ZEDONIA SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30193 del 17/07/03), BABELGAM SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30194 del 18/07/03), DAINE SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30195 del 21/07/03), ZISULU SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30196 del 22/07/03).
En septiembre 2003, WAIDEN SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30232 del 11/09/03), ANZAT SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30232 del 11/09/03), LINEO SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30233 del 12/09/03), ASARIA SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30233 del 12/09/03), OLWAIS SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30234 del 15/09/03), BIZBAR SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30234 del 15/09/03), TOLIVER SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30235 del 16/09/03), DIOMIRA SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30235 del 16/09/03), SLINKY SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30236 del 17/09/03), GLENUIT SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30236 del 17/09/03), ZOELA SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30237 del 18/09/03), JASLER SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30237 del 18/09/03).
En noviembre 2003 ZUICKER SA (Fuente: Boletín Oficial Pcia. Buenos Aires – Nro: 24825 del 07/11/0), ESPARKLI SA (Fuente: Boletín Oficial Pcia. Buenos Aires – Nro: 24832 del 19/11/03), TALIBER SA (Fuente: Boletín Oficial Pcia. Buenos Aires – Nro: 24835 del 24/11/03).
En diciembre 2003 MORISANA SA (Fuente: Boletín Oficial Pcia. Buenos Aires – Nro: 24839 del 01/12/03), DEMPSEI SA (Fuente: Boletín Oficial Pcia. Buenos Aires – Nro: 24849 del 16/12/03).
En enero 2004 GLINDA CORP SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30309 del 02/01/04), ZIRKAT CONSULTING SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30310 del 05/01/04), WARRINER SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30323 del 22/01/04), BELMAINE SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30326 del 27/01/04).
En abril 2004 VESPACIA SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30382 del 19/04/04), BLUFIELDS SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30383 del 20/04/04.
En septiembre 2004 WESTMORE SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30492 del 24/09/04), LULABY SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30495 del 29/09/04),
En mayo 2005 NARSIL SA (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30648 del 06/05/05).
Sorpresivamente, la Escribana Marta Amelia Cascales, acorde surge de la escritura pública que obró como instrumento constitutivo de Meldorek S.A., también actuó en la constitución de las sociedades Morisana SA, Taliber S.A., Esparkli S.A.y Zuicker S.A..
Al respecto podemos informar que Marta Amelia Cascales es Escribana, divorciada, nacida el 24/6/1941, D.N.I. 4.220.122, domiciliada en la calle Piedras 1032, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue designada con fecha 29/02/2008 como Directora suplente de la sociedad denominada Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA, y con fecha 29/04/2009 fue nombrada como Directora titular (acciones clase A) de Energía Argentina SA., empresas en las que participa el Estado Nacional.
Asimismo, la notaria precedentemente mencionada sería, acorde informan medios masivos de comunicación, la pareja del Secretario de Comercio Interior de la Nación, Licenciado Mario Guillermo Moreno.
Retomando el relato acerca de Meldorek S.A. adviértase que mediante Acta de Asamblea nº 1 de fecha 23 de junio de 2003 las acciones de la sociedad fueron adquiridas por los Sres. Daniel Laurenti y Oscar Gabriel Castillo. En el mismo acto los nuevos accionistas resolvieron fijar el domicilio social en Av. Corrientes Nº 676 Piso 9 “E” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se designaron Presidente y Director Suplente, respectivamente.
Ello fue publicado en el Boletín Oficial del 30/06/2003: «Fecha: 30/06/2003. MELDOREK SA Por Acta del 23/6/03 designa Presidente DANIEL LAURENTI y Suplente OSCAR GABRIEL CASTILLO, renunciando INMACULADA CONCEPCION FAZIO y NOEMI RAQUEL AVERZA . Por venta paquete accionario fija domicilio a Corrientes 696, 9 E. Presidente Daniel Laurenti e.30/6 N 54.344 v 30/6/2003». Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro.: 30181 del 30/06/03.
El 6 de agosto de 2004 mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se resolvió trasladar la sede social de Meldorek S.A. a la calle Rosales Nº 855 de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.
Asimismo se modificó el artículo primero y octavo del Estatuto Social, siendo designados nuevamente como Presidente y Director suplente, los Sres. Daniel Laurenti y Oscar Gabriel Castillo, en ese orden.
Ello obra en la publicación del Boletín Oficial que a continuación se transcribe: «Fecha: 10/05/2005. MELDOREK SA Por acta del 6/8/04 ha resuelto el cambio de Jurisdicción a la Provincia de Buenos Aires fijando domicilio en Rosales 855 Ramos Mejía Partido de La Matanza Pablo Rodríguez Autorizado en acta del 6/8/04. Autorizado Pablo Damián Rodríguez Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 5/5/05. Tomo: 69. Folio: 84. e. 10/5 N 39.014 v. 10/5/2005». Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina – Nro: 30650 del 10/05/05.
Los Sres. Laurenti y Castillo registraron un sugestivo aumento del capital social el 6 de diciembre de 2005, el que pasó de $ 12.000 pesos a $ 2.022.000.
El Boletín Oficial también dio cuenta de este aumento de capital: «Fecha: 06/12/2006. MELDOREK SA POR 1 DIA – reforma A.G.E. 20/12/05. 1.- Aumento de Cap. de $ 12.000 a $ 2.022.000, 2.- Se reforma Art. 4. Enrique Oscar Albo. Contador. Mn. 65.763». Fuente: Boletín Oficial Pcia. Buenos Aires – Nro.: 25552 del 06/12/06.
El 29 de septiembre de 2006 se celebró la Asamblea General Extraordinaria de Meldorek S.A. mediante la cual se resolvió modificar el objeto social de la misma. La transcripción del Acta correspondiente a dicha Asamblea obra en la Escritura N° 1034 labrada ante el Escribano Sebastián Reynolds.
En el mismo instrumento se dejó constancia del Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales en el cual hace su aparición, por primera vez, la sociedad Tivenwest S.A, quién sería poseedora del 99 % de las acciones de Meldorek S.A. y tiene su mismo domicilio sito en la calle Rosales 850 de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires.
Para el año 2009, según registros del Boletín Oficial, el patrimonio de la empresa alcanzó la cifra de $ 4.500.000.
– La relación entre Meldorek y Sergio Mauricio Schoklender
Meldorek S.A. fue contratada para la denominada “Misión Sueños Compartidos” que canaliza la construcción de barrios sociales que la Fundación Madres de Plaza de Mayo afronta con fondos estatales.
Adviértase que tanto Schoklender como Meldorek S.A. – una empresa privada contratada directamente por él como contratista de la Fundación -, tienen su domicilio fiscal en la misma sede sita en la Av. Alvarez Thomas 198 piso 4 depto. M de la CABA.
En virtud de esa contratación, Meldorek construyó 330 viviendas en los barrios Avia Terai y Santa Sylvina, en Chaco; 124 en Bariloche, Río Negro; y 50 en Posadas, Misiones. En Santiago del Estero, así como en el partido de Tigre, 500 construcciones comparten su sello. Asi también intervino en las obras del club Albariño de la CABA, hecho derivado de la usurpación ocurrida en el Parque Indoamericano.
Creada hace tan solo siete años, Meldorek S.A. goza de un presente de inusitada bonanza económica no sólo por sus proyectos habitacionales financiados con fondos públicos, sino también por sus desarrollos en agroindustria, educación y transporte aéreo. Para esta última actividad, la empresa cuenta con dos aviones, un Pipper PA-31T Cheyenne II matrícula LV-MNR y un Cessna Citation, que habrían sido utilizados por Schoklender tanto en viajes personales como en trayectos vinculados a los proyectos de las Madres.
A mayor abundamiento debe destacarse que Meldorek SA es una de las empresas de la supuesta lista de «amigos del poder» que el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, habría denunciado que compraron dólares en los meses de 2008 y 2009 para ser girados al exterior. Según esa lista, Meldorek S.A. habría comprado casi 2 millones en dólares: 1.996.150, para ser exactos.
Los bienes registrables que Meldorek S.A. tiene a su nombre son los siguientes:
1-Barco Matrícula REY 051260. Eslora 2142, manga 25,30, nombre del buque “Sirius” fecha de construcción 2010. Yate a motor.
2-Automotor Ferrari, dominio FXK 097.
3-Inmueble sito en la calle Craig 726/30 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llamativamente el 1 de junio de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires que Sergio Schoklender asumió como Director de la compañía.
MELDOREK S.A. POR 1 DÍA – Se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/02/2010 resolvió designar como Directorio a: Presidente: Alejandro Abraham Gotkin; Director Titular: Sergio Mauricio Schoklender; y Director Suplente: Gustavo Adrián Serventich. Los directores aceptan los cargos y fijan domicilio especial en la sede social sita en la calle Rosales N° 855, Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Provincia de Buenos Aires. Fernando Luis Koval, D.N.I. 27.089.865 – Apoderado por Escritura Pública N° 228, de fecha 28/04/2011 pasada al folio 772 del Registro Notarial 2040 de CABA. Fernando Luis Koval, Contador Público. C.F. 30.770».
Como si esto fuera poco, a raíz de la profunda investigación realizada podemos aseverar y probar que Sergio Mauricio Shoklender y Gustavo Adrián Serventich no sólo son directores de Meldorek S.A., sino que también son accionistas.
Ello consta en la Escritura N° 18 labrada ante el Escribano Sebastián Reynolds dado que en la misma se transcribió el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Meldorek celebrada el 26 de febrero de 2010.
En el mismo instrumento se dejó constancia del Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales en el cual Sergio Schoklender y Gustavo Adrián Serventich suscribieron en carácter de accionistas.
Respecto a Gustavo Adrián Serventich podemos informar que su CUIT es 20-18120845-8 y su domicilio es Marcelo T. de Alvear 684 Piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires y que forma parte de las siguientes sociedades, además de Meldorek:
Vinisa Fueguina S.R.L.
En esta Serventich reviste el cargo de Gerente Titular junto con Hernán Andrada desde el 29 de diciembre de 2008, según ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del Tierra Del Fuego del 08/09/10, numero 2764.
Amcor Holdings Australia PTY
Serventich es el representante legal de la misma junto Hernán Andrada, Moira Inés Frehner, Valeria Teresa Rademacher y María Alejandra Santurio, según fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina número 31363 con fecha 11/03/08.
Amcor Pet Packaging de Argentina SA
Su cargo en la misma fue el de Director Suplente (reelegido) en octubre de 2005 de la mencionada compañía, y hasta el 30 de junio de 2006, junto a los Directores Titulares: Juan Cazes , Eugenio Andisco , Carlos Basilico y Hernán Andrada.
Por su parte, tal como ya se manifestó, en el barrio porteño de Colegiales, en la Av. Alvarez Thomas 198, cuarto piso, departamento M, tienen su domicilio fiscal Schoklender y Meldorek S.A..
No obstante ello, dicha sede es también domicilio social de las siguientes empresas:
Partner Human Resources Sociedad Anónima.
Sus socios son Alejandro Abraham Gotkin y Guillermo Darío Santoro. Objeto: a) Asesoramiento, gerenciamiento y consultoría sobre Recursos Humanos y diferentes formas de marketing, de empresas en las áreas comerciales; realización de estudios, proyectos y planificación integral de obras, servicios, inversiones, negocios y otros. b) Importación o exportación de toda clase de mercaderías, bienes materiales o inmateriales no prohibidos por las normas legales, tecnologías, productos manufacturados o materias primas, productos elaborados o terminados, equipamientos, instalaciones y de toda clase de bienes. c) Compra, venta, permuta, arrendamiento y administración de inmuebles rurales y urbanos, incluso sometidos a Propiedad Horizontal. d) Inversiones o aportes de capital a particulares, empresas y sociedades, financiar con o sin garantía hipotecaria, operaciones de crédito, negociar títulos, acciones, valores públicos o privados, nacionales o extranjeros, letras hipotecarias. Sede: Alvarez Thomas 198 4° piso letra “M” de la CABA.
Iturnet Sociedad Anónima.
Sus socios son Alejandro Abraham Gotkin y Leonardo Alejandro Hubscher. Objeto: tiene por objeto la realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros de las siguientes actividades: a) Monitorear y/o verificar el recorrido y la identificación de todo tipo de vehículos, mediante sistemas humanos, electrónicos y/o satélites, cámaras de video, sistemas de computación, o cualquier otro tipo de sistema inteligente. b) Compraventa, industrialización importación y exportación de todo tipo de bienes y servicios. c) Reparación, mantenimiento y service de los equipos mencionados y/o de todo tipo de vehículos. Sede: Alvarez Thomas 198 4° piso letra “M” de la CABA.
Sky Performance Sociedad Anónima.
El 21/10/05 se constituye. Sus socios son Alejandro Abraham Gotkin y Gustavo Sergio Dorf. Tiene por objeto la realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, ya sea en el país o en el extranjero, de las siguientes actividades: a) servicios vinculados al sky, cursos de aprendizajes de sky, academia de enseñanza de sky, y/o de actividades de montañas, organización de excursiones, visitas guiadas, paseos. b) Compraventa, alquiler, importación y exportación de todo tipo de artículos vinculados con el sky, y/o actividades de montañas, y todo artículo o equipo vinculados a las mismas. c) Reparación, mantenimiento y service de los equipos de sky y/o artículos o equipos vinculados a las mismas. Sedel: Alvarez Thomas 198 piso 3º departamento “J” de la CABA.
Contruyendo el Futuro Sociedad Anónima.
Sus socios son Gerardo Adrian Gotkin y Guillermo Dario Santoro.
“Sus socios son Gerardo Adrian Gotkin , argentino, casado nacido 2-2-69, DNI. 20694479 , empresario, domicilio L. Marechal 1.332 P.B. depto 4 C.A.B.A., GUILLERMO DARIO SANTORO , argentino, casado, nacido 10-5-65, DNI. 17454225 , empresario, domicilio Sarmiento 4335 piso 1 depto 8, C.A.B.A. Construyendo El Futuro S.A. Escritura 215, Fº 527, -9-9-10, sede social Alvarez Thomas 198 piso 4 depto M C.A.B.A. Objeto. dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior, a las siguientes actividades: I.- Prestación de servicios educativos en los niveles inicial, maternal, primario, EGB, medio, polimodal, terciario y especial dentro del territorio de la República Argentina, provisión de material didáctico, vestimenta escolar, talleres didácticos, servicios de bufet y/o comedor a los alumnos y similares, organización de cursos, seminarios, eventos vinculados a la educación, viajes de estudios, y actividades conexas y vinculadas al objeto social. A tal fin la sociedad posee plena capacidad jurídica para realizar toda clase de actos relacionados con su objeto. En todos los casos podrá explotar marcas, licencias y patentes de invención. Plazo: 99 años desde inscripción. $ 100.000., dividido en 100.000 acciones de $ 1 valor nominal cada una integradas 25%. Administración. 1 a 5 Directores, igual o menor número de suplentes; Presidente. Gerardo Adrián Gotkin y Director suplente; a Guillermo Darío Santoro (datos consignados) Duración 3 años. Prescindencia de Sindicatura. Representacion: Presidente o Vicepresidente en su caso. Cierre 31 diciembre cada año. Los directores constituyeron domicilios especiales en los precitados. Lisana Norma Baselli, argentina, soltera, DNI. 28.722.981, domicilio especial Paraná 275 piso 4, CABA, Apoderada, facultades suficientes y vigentes, escritura 215, Fº 527, 9-9-10, Escribano Ricardo Oks, C.A.B.A. Certificación emitida por: Ricardo Jorge Oks. Nº Registro: 336. Nº Matrícula: 3491. Fecha: 09/09/2010. Nº Acta: 168. Libro Nº: 42. e. 15/09/2010 Nº 107134/10 v. 15/09/2010”.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 31987 del 15/09/10.
Vicasa Sociedad Anónima.
Sus accionistas son Carolina Gentile y Viviana Sala. Sede social Alvarez Thomas 198, 4º “M”. Objeto: Realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, actividades de: a) Constructora e Inmobiliaria: Mediante la construcción de edificios industriales y de renta, civiles, obras viales, puentes, construcción de caminos y túneles, dragados y canales, y todo tipo de obra de ingeniería y arquitectura, ya sea de carácter público o privado; compra, venta, permuta, arrendamiento y subdivisión de inmuebles urbanos, rurales y establecimientos agrícolas y demás inversiones inmobiliarias, incluso las operaciones comprendidas dentro del régimen de la propiedad horizontal; la urbanización, colonización, loteos y fraccionamiento de tierras; la administración, participación y explotación de tales inmuebles, propios o ajenos, dentro o fuera del país y el ejercicio de comisiones, consignaciones, representaciones y mandatos vinculados a esa actividad; b) Comerciales: Mediante la importación, exportación, compraventa de mercaderías, maquinarias, materias primas, productos del país o del extranjero vinculados a la construcción de todo tipo de obras y el ejercicio de representaciones, distribuciones, comisiones y consignaciones; y c) Fiduciarias: Actuar como fiduciario y/o fiduciario financiero y/o fiduciario ordinario público, conforme arts. 5º y 19º de la Ley 24.441, pudiendo actuar como fiduciario en fideicomisos financieros con o sin oferta pública, fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración, depositario de garantía y/o cualesquiera otra forma creada o a crearse dentro del marco de la ley 24.441. A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar todos los actos no prohibidos por las leyes o por este Estatuto.
Según la información que pudimos recabar las personas que actúan como nexo de todas estas empresas son Sergio Mauricio Schoklender y Alejandro Abraham Gotkin., quién tendría vinculación con todas las empresas con sus respectivos socios Guillermo Daniel Santoro (en Partner y Contruyendo el Futuro), Leonardo Hubscher (en Iturnet) y Gustavo Sergio Dorf (Sky Performance).
Cabe destacar que Viviana Sala, socia de Vicasa SA – la única de las sociedades mencionadas en la que Gotkin no tiene participación accionaria – es la ex esposa de Sergio Mauricio Schoklender.
Para continuar con la enumeración de las sugestivas coincidencias que encadenan innumerables sociedades, podemos indicar que otras dos sociedades, aparte de Meldorek, tienen sede social en la calle Rosales 855, de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Éstas son Gorlac S.A. y Monetización S.A.
A continuación se transcriben las publicaciones en los Boletines Oficiales que dan cuenta de los principales movimientos de las sociedades precitadas:
Fecha: 10/05/2005. MONETIZACION SA. Por acta del 6/8/04 ha resuelto el cambio de Jurisdicción a la Provincia de Buenos Aires fijando domicilio en Rosales 855 Ramos Mejía Partido de La Matanza Pablo Rodríguez Autorizado en acta del 6/8/04. Autorizado Pablo Damián Rodríguez Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 5/5/05. Tomo: 69. Folio: 84. e. 10/5 N 39.012 v. 10/5/2005», Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30650 del 10/05/05.
Fecha: 23/03/2010. GORLAC SA POR 1 DÍA – Legajo N 168.017, con sede social en Rosales N 855, Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires a los efectos del art. 10 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, comunica que por escritura pública número 72 pasada al folio 232 del Registro 2040 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el escribano Sebastián Reynolds, a su cargo, se constituyó la sociedad anónima por escisión la siguiente sociedad: 1) Gorlac S.A. 3) 99 años contados desde su inscripción en el R.P.C. 4) Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, dentro o fuera del país a las siguientes actividades: 1) Agropecuaria. 2) Inmobiliaria y Constructora. 3) Importación-Exportación. 4) Comercialización de artículos del hogar, de regalo, electrónicos, computación, textil e indumentaria. 5) El ejercicio de comisiones, mandatos y representaciones. 6) Operaciones financieras con exclusión de las comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público de capitales. 7) Compra venta, permuta, alquiler, leasing, fideicomiso, distribución, importación, exportación y/o representación de aeronaves, helicópteros, hidroaviones y sus motores, equipos, accesorios, instrumentos y partes, desarrollando trabajo aéreo, transporte aéreo de personas, cargas y correspondencia, traslado sanitario, evacuación sanitaria, servicios logísticos aéreos, de carácter nacional e internacional, los que podrá extender a todas las actividades auxiliares y complementarias del ramo, entre ellas la explotación de escuelas, instrucción de vuelo y hangaraje de aeronaves. A tal fin, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercerlos actos que sean necesarios, compatibles o complementarios al objeto principal aquí descripto, así como también, todos aquellos actos prohibidos por las leyes o por este contrato. 5) Capital: $ 1.531.948. 6) Dirección y Administración: 1 a 5 miembros titulares, igual o menor número de suplentes. Término: Tres años. 7) Representación legal: Presidente, o Vicepresidente en su caso. 8) Prescinde de la Sindicatura. 9) Directorio: Presidente: DANIEL LAURENTI . Director Suplente: WALTER ABEL CAVAGLIATO: Se deja Constancia que el Directorio fija domicilio especial en la calle Rosales 855, Ramos Mejía, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires. 10) Cierre de ejercicio: 31 de mayo de cada año. 11) Sede Social: Rosales números 855, Ramos Mejía, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires. Fernando Luis Koval. Contador Público. C.F. 30.275», Fuente: Boletín Oficial Pcia. Buenos Aires – Nro: 26323 del 23/03/10.
Cabe resaltar que de acuerdo a diferentes fuentes Monetización S.A. sería de José Fernando Caparrós Gómez y este tendría como socio a Jorge Fidalgo. Según surge de publicación firmada por el periodista Jorge Lanata del domingo 29 de mayo pasado en la revista Perfil, «dos fuentes del mundo financiero habrían asegurado a ese medio que Schoklender tendría un “fronting”: José Fernando Caparrós Gómez, socio de Jorge Fidalgo en las financieras Average SA y Valores Negociables. Fidalgo es a la vez propietario de Crédito Sur, una de las mesas de dinero de la mafia de los medicamentos investigada por el juez Oyarbide: allí cambiaban sus cheques Sebastián Forza, Marcelo Abasto y Néstor Lorenzo».
Por todo lo expuesto, creemos indispensable que se investigue la innegable vinculación entre las empresas citadas con el objeto de determinar si la misma forma parte de un entramado destinado al lavado de activos y a defraudar a la administración pública.
– GOTKIN Y SU VINCULACIÓN CON SCHOKLENDER
Tal como lo manifestamos oportunamente, Alejandro Abraham Gotkin junto a Sergio Mauricio Schoklender obraron como nexo entre algunas de las empresas mencionadas.
Alejandro Abraham Gotkin nació el 13/10/1964 y su actividad principal según registros de la AFIP es brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades.
Su categoría ante la AFIP es Monotributo Categoría E (Ingresos Brutos Hasta $72000) – Locaciones de Servicio 01/08/2004 – Reg Trab Autonomo Categoria T1 Cat V Ingresos Desde $30 001- 01/04/2005 – Ganancia Personas Fisicas01/04/2005 – Iva Exento.
Además es empleado en relación de dependencia de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Cabe resaltar que Gotkin tiene cheques rechazados por $ 875.667,20 entre abril y junio del 2011, a nombre de Meldorek S.A.
A continuación se enumeran las empresas con las que se encontraría vinculado, además de las que fueron mencionadas por compartir la sede social en Av. Alvarez Thomas 198.
Antártica Argentina SA.
Esta sociedad resultaría ser una más de las piezas que vinculan a Alejandro Abraham Gotkin con Sergio Mauricio Schoklender.
Tal como se manifestó en el primer apartado de la presente denuncia, esta sociedad fue oportunamente invocada por Sergio Mauricio Schoklender al momento de comprar la propiedad en José C. Paz, sin acreditar personería alguna.
Antártica Argentina SA se encuentra “sospechada de ser usada como una especie de buzón al que ingresaba dinero público que cobraba la Fundación Madres Plaza de Mayo y luego salía en efectivo, cobrado mediante cheques de mostrador en un banco de Villa Crespo. La compañía incluso fue denunciada por ese banco ante la Unidad de Información Financiera (UIF) porque las operaciones que realizaba parecían sospechosas de lavado de dinero. Entre ellas les llamó la atención a los funcionarios bancarios que entre marzo, abril y mayo de 2009 ingresaron a la cuenta corriente de la empresa 4.835.425,22 pesos en cheques librados o endosados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y Pablo Schoklender. Fueron todos los cheques que circularon por esas cuentas y el dinero siempre venía de la Fundación. Por ejemplo fueron depositados allí dos cheques cruzados del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que financia las 780 casas que la Fundación construye en la avenida Castañares y Piedrabuena, cerca de Ciudad Oculta, en Villa Lugano. Esos cheques eran en favor de la Fundación y endosados por Schoklender a favor de Antártica SA, que a su vez los endosaba para depositarlo en su cuenta. Ese dinero ingresado en las cuentas de Antártica SA era retirado en efectivo mediante cheques de caja del mostrador del banco, en la sucursal Villa Crespo. Desde ese momento es imposible rastrear la pista del dinero. Antártica Argentina y Schoklender tienen denunciado el mismo domicilio ante el banco y el mismo domicilio fiscal ante la AFIP. El presidente de Antártica Argentina es Alejandro Gotkin (el resaltado nos pertenece), empleado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y a su vez presidente de Meldorek, la empresa que construye junto con la Fundación las viviendas sociales que se alzan en el conurbano y en el interior del país”1.
Eagle Security & Investigations S.A.
Gotkin ejerció la presidencia de la misma y renuncio a este cargo con fecha 30 de mayo de 2011, tal como lo acredita la publicación que se transcribe a continuación.
“EAGLE SECURITY & INVESTIGATIONS SA Complemento de aviso de 11/02/2011, T.I. 15089/11: el señor ALEJANDRO ABRAHAM GOTKIN, DNI 18750235 renuncia a la presidencia, lo que es aceptado. Escribana Autorizada, esc Nº 129 27/12/2010 Reg. 1689 C.A.B.A. Esc. Adriana Cingolani. Escribana – Adriana Estela Cingolani e. 30/05/2011 Nº 62167/11 v. 30/05/2011”
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 32159 del 30/05/11
Expedition S.A.
La misma se constituyó el 7/04/2010 y sus socios son Alejandro Abraham Gotkin y Leonardo Alejandro Hubscher.
Su Presidente es Leonardo Alejandro Hubscher y el Director Suplente: Alejandro Abraham Gotkin. El domicilio especial se encuentra en Gurruchaga 723 3º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fun Pro S.R.L.
Fue constituida el 05/10/2009 y sus socios son Serafín Adamoli y Alejandro Abraham Gotkin. Su sede social es la de Hipolito Yrigoyen 1534, Piso 3º de la CABA.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 31751 del 05/10/09
Urban Constructions S.A.
Sus socios son Alejandro Abraham Gotkin y Daniel Alberto Paolo, tal como acredita la publicación que se enuncia.
“URBAN CONSTRUCTIONS SA El 20/09/05 se constituye. Duración: 99 años. Socios: ALEJANDRO ABRAHAM GOTKIN, argentino naturalizado, , DNI 18.750.235, contador, casado, Estomba 1364 PB 1 , Cap. Fed., CUIT 20187502358 ; DANIEL ALBERTO PAOLO , argentino, casado, DNI 14.142.789, comerciante, Zuviría 653, 2 C , Cap. Fed., CUIT 20141427890 . Objeto: Constructora: construcción de edificios, casas, locales, departamentos, cocheras, obras en general y edificaciones, reparaciones, refacciones y ampliaciones, afectación a prehorizontalidad y a propiedad horizontal. Inmobiliaria: Compra, venta, locación, construcciones de inmuebles urbanos y rurales. Capital social: $ 30.000. Presidente: Alejandro Abraham Gotkin. Director Suplente: Daniel Alberto Paolo. Duración: 3 años. Cierre: 31/12. Sede social: Leopoldo Marechal 1350, Cap. Fed. Los directores fijan domicilio especial en Leopoldo Marechal 1350, Cap. Fed. Autorizada Silvana Laura Pinocci, en esc. 105 del 20/09/05, Reg. 1689. Abogada – Silvana L. Pinocci Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 21/9/05. Tomo: 65. Folio: 114. N 47.122
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina – Nro: 30746 del 26/09/05
Sabero Argentina S.A.:
Desde 2009, Guillermo Santoro integra esta sociedad con Alejandro Abraham Gotkin. A su vez, y como ya mencionamos en el apartado anterior, Guillermo Santoro integra junto Gerardo Adrián Gotkin, “Construyendo el Futuro SA”, que también está radicada en Alvarez Thomas 198, 4°M. de la CABA.
A continuación se transcriben las publicaciones de esta sociedad en el Boletín Oficial:
“SABERO ARGENTINA SA Constitución. ALEJANDRO ABRAHAM GOTKIN , arg. casado, empres., 13/10/64, DNI 18750235 Marcelo T de Alvear 1430, 6 , CF. SABERO AUSTRALIA PTY LIMITED , Marcelo T de Alvear 1430, 6 , CF. IGJ 25/7/03 N 1357 L 57 T B Est. Extranj. 2) Esc. Púb. 14/8/03, F 477 Reg. 1913, CF. 3) SABERO ARGENTINA S.A.. 4) Marcelo T de Alvear 1430, 6 , CF. 5) Objeto por cta. ppia., de 3 o asoc. a 3 , en el país o ext. sig. activ.: a) Industr.: fabricac., elaborac., industrializac. y comercializac. mat. primas y produc. elab. relac. con agroquím., fertilizantes, pesticidas, insecticidas, produc. uso veterinario y aplic. agric.gan., incl. subproduc. de orig. químico, anim. veget. tanto mat. prima y produc. intermedios, activ. afines, preptorias. deriv. p/realizar el objeto. Toda activ. que por mat. está reserv. a prof. c/tít. habilit. será realizada en colab. con los mismos y de acdo. a las reglament. leg. vigtes. b) Comerc: cpravta., import., exportac. may./minsta., permuta, distribuc., fraccto., transp., representac., consignac., comis. y financ. de mat. primas y produc. elab. de los rubros citados, con marcas ppias. o de 3 sean o no de ppia. produc. Podrá patentar produc. y/o regist. marcas. Podrá tener sucurs. agencias, tomar y dar representac.. c) Operac. financ. con excl. de las comprendidas en Ley de Ent. Financ. y que req. el conc. públ. 6) Plazo: 99 años, dde. insc. 7) Cap. $ 12.000. 8) Adm. y rep.: Direct. de 1 a 5 tit. 3 ej. 9) Rep. Legal: Pte. 10) S/ sindicat. 11) Cierre ej. 31/12. 12) Pte.: Alejandro Abraham Gotkin. Direct. Supl: GUILLERMO DARIO SANTORO . Escribana Judith Soboski N 2066”
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina – Nro: 30218 del 22/08/03
“SABERO ARGENTINA SA I.G.J. 1.726.415. Informa que por acta de Asamblea General Ordinaria el 05/01/2009 se aprobó la designación de nuevos miembros del directorio. Nuevo directorio compuesto por Presidente: ALEJANDRO ARIEL SRAGOWICZ, DNI 14619760, Director Titular SUMIT HERO CHUGANEE Pasaporte Nro. 37490065 y Director Suplente ALEJANDRO ABRAHAM GOTKIN DNI 18750235 , todos con domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 1430 6º Piso C.A.B.A. Firmado por Presidente Alejandro Ariel Sragowicz por acta de Asamblea Nro. 4 del 27/04/2007. Presidente Alejandro Ariel Sragowicz Certificación emitida por: Adolfo Groisman. Nº Registro: 485. Nº Matrícula: 3141. Fecha: 30/01/2009. Nº Acta: 167. Nº Libro: 26. e. 10/02/2009 Nº 7357/09 v. 10/02/2009”
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 31591 del 10/02/09.
“SABERO ARGENTINA SA Informa que por acta de Asamblea General Ordinaria del 27/04/2007 se aprobó la cesación y renovación de los cargos del directorio. Cesación al cargo de presidente del Sr. ALEJANDRO ABRAHAM GOTKIN, DNI 18750235 con domicilio en Marcelo T. de Alvear 1430 6º piso CABA y al cargo de director suplente del Sr. GUILLERMO DARIO SANTORO DNI 17454225 con domicilio en Sarmiento 4335 1º piso CABA. Renovación del directorio, compuesto por Presidente: ALEJANDRO ARIEL SRAGOWICZ , DNI 14619760 , Director Suplente Alejandro Abraham Gotkin DNI 18.750.235, todos con domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 1430 6º Piso C.A.B.A. Firmado por Presidente Alejandro Ariel Sragowicz por acta de Asamblea Nro. 4 del 27/04/2007. Presidente – Alejandro Ariel Sragowicz Certificación emitida por: Martín D. Gutman. Nº Registro: 1927. Nº Matrícula: 4222. Fecha: 07/ 08/2007. Nº Acta: 019. Libro Nº: 24. e. 14/08/2007 Nº 23.885 v. 14/08/2007”
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 31217 del 14/08/07
Envío Express S.R.L.
Constituida el 24/06/1999, a lo largo de su historia los socios fueron Alejandro Abraham Gotkin, Ernesto Ighal Duek y Elian David Duek a quienes en el año 2000 Gotkin transfirió sus acciones.
“ENVIO EXPRESS SRL Escr. 149 del 5/4/2000. ALEJANDRO ABRAHAM GOTKIN , ERNESTO IGHAL DUEK y ELIAN DAVID DUEK únicos socios resuelven que Alejandro Abraham Gotkin cede, vende y transfiere la totalidad de sus cuotas a Ernesto Ighal Duek y a Elian David Duek. El precio de la cesión es de $ 6.000 y modifican el Art. 4º así: Capital: $ 60.000. Alejandro Abraham Gotkin renuncia a su cargo de gerente. Autorizada – Valeria Palesa Nº 48.517”.
Fuente: Boletín Oficial Pcia. Capital Federal – Nro: 29389 del 2/05/2000
Armoring Systems S.A.
Sugestivamente, también tiene domicilio en Álvarez. Thomas 198, pero en otro piso. Aquí también Gotkin es socio de Gustavo Sergio Dorf.
“ARMORING SYSTEMS SA Por medio de Asamblea General Ordinaria del 16/5/05, se ha resuelto la siguiente composición del Directorio: Presidente: GUSTAVO SERGIO DORF , uruguayo, casado, nacido 19/11/68, DNI: 92053512 , domicilio Avenida Alvarez Thomas 198, 3º, Oficinas J y K, CABA; Director Titular: ALEJANDRO ABRAHAM GOTKIN , argentino, DNI 18750235 ; 13/10/1964 domiciliado en Álvarez Thomas 198, 3º, departamento J , CABA y Director Titular: ROBERTO OSCAR PITARCH , argentino, casado, Nacido el 03/04/1951, LE: 8490563 , domiciliado en Saladillo Nº 5.484, de esta ciudad, todos ellos aceptando los cargos y constituyendo domicilio especial en la calle Alicia Moreau de Justo número 750, 3º, oficina 8, CABA. Y por Asamblea General Ordinaria del 27/6/05, revocar el mandato del señor Roberto Oscar Pitarch.- Por acta de directorio del 3/6/2006 distribuyeron de los cargos quedando el directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Gustavo Sergio Dorf y Director Suplente: Alejandro Abraham Gotkin, quienes aceptan la nueva composición del Directorio y mantienen su domicilio especial en la calle Alicia Moreau de Justo número 750, 3º, oficina 8, CABA. Quien suscribe lo hace en su carácter de autorizado mediante escritura número 407, del 6/11/06 Folio 1007 del Registro 2159. María Eugenia Benítez Certificación emitida por: Bernardo Calandra Demolitsas. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4676. Fecha: 08/11/2006. Nº Acta: 28. Libro Nº: 67. e. 10/11/2006 Nº 75.977 v. 10/11/2006”
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 31030 del 10/11/06
Recordemos que tal como se manifestó Gotkin integra junto Gustavo Sergio Dorf Iturnet SA y Sky Performance S.A.
Exportadora Kano S.A.
La misma es integrada con Gotkin junto con Leonardo Alejandro Hubscher
“EXPORTADORA KANO SA Por asamblea del 8/4/11 Guido Andrés Kattan y Alejandro Daniel Szmuch cesaron como directores, se eligieron directores: Presidente ALEJANDRO ABRAHAM GOTKIN, Suplente LEONARDO ALEJANDRO HUBSCHER , ambos domicilio constituido en Enrique Martínez 210 piso 5 depto. D Torre Felipe Cap. Fed.; se mudó la sede social a Enrique Martínez 210 piso 5 depto. D Torre Felipe Cap. Fed. Andrea Graciela Herrero autorizada en asamblea del 8/4/11 pág. 5 y 6 libro Actas de Asamblea 1 rúbrica IGJ 102872-07 del 29/11/07. Certificación emitida por: Mario G. Szmuch. Nº Registro: 145. Nº Matrícula: 4786. Fecha: 18/04/2011. Nº Acta: 137. Nº Libro: 20. e. 26/04/2011 Nº 46082/11 v. 26/04/2011”
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 32136 del 26/04/11
La Mailu S.A.
La misma es integrada por Gotkin junto con Leonardo Alejandro Hubscher.
“LA MAILU SA El 25/6/03 se constituye. Dura.: 99 años. Socios: ALEJANDRO ABRAHAM GOTKIN , arg., 13/10/64, DNI. 18750235 , cas., contador, dom. Leopoldo Marechal 1332, pb 4, Cap. y LEONARDO ALEJANDRO HUBSCHER , arg., 21/7/61, DNI. 12863545 , comerc., cas., dom. Gurruchaga 723 Cap. Objeto: Tiene por objeto la realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros de las siguientes actividades: a) Agropecuaria: Explotación de tierras, estancias, cabañas y granja de todo tipo y establecimientos dedicados al ramo agrícolo ganadero y pesquero. b) Turística: Mediante la organización de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares en el país o en el extranjero. Mediante la prestación de servicios de hotelería, hospedaje y habitación por plazos diarios, semanales o mensuales. Capital: $ 12.000.. 12.000 acc. $1, c/u. Presidente: Alejandro Abraham Gotkin. Director Suplente: Leonardo Alejandro Hubscher. Duran.: 3 años. Cierre: 31/12. Sede: Gurruchaga 723, 3 piso, 3 Cap. Escribano Pablo M Sucalesca N 7437”
Fuente:Noticias Congreso Nacional
