Una nueva polémica surge en torno al blanqueo que lleva adelante el Gobierno nacional. Sucede que el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, solicitó a entidades bancarias que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal.
Según adelanta el diario La Nación, ese funcionario que -además es el jefe del principal organismo de lucha contra el lavado de activos- lo anunció en reuniones que mantuvo con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las normativas antilavado de los bancos y de las cámaras del sector.
EL DATO. En el marco del blanqueo lanzado por el Gobierno, el ocultamiento de posibles operaciones irregulares agrega más sospechas a la polémica iniciativa.
El diario agrega que los oficiales ya le dieron su negativa porque sostuvieron que afrontarán cargos penales y multas millonarias de la propia UIF si algún día sale a la luz que uno de los beneficiarios del blanqueo lavó dinero del narcotráfico.
La respuesta de Sbattella ante esos argumentos fue, según uno de los oficiales, la siguiente: “Nos dijo que debemos reportar lo que consideremos que tenemos que reportar como operación sospechosa [de lavado]. Pero que la UIF analizará la buena o mala fe del reportante”.
El gobierno ordenó a bancos no reportar sospechas de lavado
Mart 16/07/13 08:47 hs.-Lo pidió el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella. Surge en el marco del blanqueo lanzado por la administración nacional.
